Je werkt in de samenstel-, controle- of adviespraktijk en je wilt Wwft-werkzaamheden met meer zekerheid uitvoeren. Je merkt dat je soms twijfelt of je genoeg hebt gedaan bij cliëntenonderzoek of bij opvallende transacties. Je wilt weten hoe je risico’s inschat en hoe je dit helder vastlegt in je dossier. Je wilt ook steviger worden in het gesprek met klanten als je vragen moet stellen die gevoelig kunnen liggen.

Je krijgt een helder beeld van jouw rol en verantwoordelijkheid binnen de Wwft en wat dit betekent voor je dagelijkse werk. Je weet hoe de wet samenhangt met SIRA en de NVKS. Je leert hoe je cliëntenonderzoek goed opzet, uitvoert en vastlegt, inclusief UBO en risicoprofiel, zodat je dossier logisch en verdedigbaar is. Je traint hoe je signalen herkent die kunnen wijzen op ongebruikelijke transacties en hoe je van signaal naar afweging gaat, zonder te blijven hangen in twijfel. Je oefent met melden en met het gesprek daar omheen, zodat je professioneel blijft en toch duidelijk bent. Je ontdekt hoe je Wwft werkzaamheden efficiënt inricht binnen je proces, zodat je kwaliteit levert en overzicht houdt.

Na afloop werk je met meer rust en scherpte aan Wwft verplichtingen. Je kunt cliëntenonderzoek op een consistente manier uitvoeren en vastleggen, je herkent sneller wanneer iets extra aandacht vraagt en je kunt je afwegingen helder onderbouwen. Je voert lastige vragen aan klanten met meer zelfvertrouwen, omdat je weet waarom je ze stelt en wat je nodig hebt. En je levert een dossier op dat logisch is opgebouwd, goed uitlegbaar is en stevig staat als er wordt meegekeken.